利道德曼:关于召开2015年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报

  利道德曼:关于召开2015年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报

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  公报日期:2015-07-09

  证券代码:300289 证券信称:利道德曼 公报编号:2015-064

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司

  关于召开2015年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第叁什五次会决议于2015年7月14日(星期二)召开2015年第壹次 临时股东方父亲会会(以下信称“本次会”) ,并于2015年6月27日在中国证监会指定的创业板信息说出网站颁布匹了《关于召开2015年第壹次临时股东方父亲会会的畅通牒》(公报编号:2015-060)。本次会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法,即兴将本次会的拥关于事情提示如次:

  壹、召闭会根本情景

  1、招集儿子人:公司董事会。

  2、会召开的合法、合规性:公司第二届董事会第叁什五次会审议经度过《关于召开2015年第壹次临时股东方父亲会会的议案》,本次会召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  3、会召开日期和时间:2015年7月14日(星期二)上半天10:00时。

  4、股权吊销日:2015年7月9日(周四)。

  5、会召开方法:采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法,公司将经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。

  公司股东方应选择即兴场开票或网绕开票中的就中壹种方法行使表决权,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。

  6、会列席对象:

  (1)截到2015年7月9日(周四)下半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  (2)公司董事、监事和初级办人员。

  (3)本公司延聘的见证律师。

  7、会地点:北边京利道德曼生募化股份拥有限公司二层会室。

  地址:北边京市北边京经济技术开辟区兴海路5号。

  二、会审议事项

  1、关于公司董事会换届推选的议案

  鉴于公司第二届董事会将于2015年7月任期服满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等拥关于规则,经公司股东方和董事会伸荐,即兴就新壹届董事会候选董事名单提出产建议如次:

  匪孤立董事:

  (1)推选沈广仟先生为公司第叁届董事会董事;

  (2)推选孙儿子茜女男为公司第叁届董事会董事;

  (3)推选王毅兴先生为公司第叁届董事会董事;

  (4)推选钱震斌先生为公司第叁届董事会董事;

  (5)推选王建华先生为公司第叁届董事会董事;

  (6)推选张坤先生为公司第叁届董事会董事。

  孤立董事:

  (1)推选王瑞琪先生为第叁届董事会孤立董事;

  (2)推选黄振中先生为第叁届董事会孤立董事;

  (3)推选李俊峰先生为第叁届董事会孤立董事。

  以上匪孤立董事、孤立董事采取积聚开票的方法推选,即每壹股份拥拥有与应选董事人数相反的表决权,股东方拥拥局部表决权却以集儿子合运用,也却以瓜分运用。孤立董事和匪孤立董事的表决区别终止。孤立董事候选人的供职阅世和孤立性尚需经深圳证券买进卖所备案复核无异议,股东方父亲会方却终止表决。

  2、关于公司监事会换届推选的议案

  鉴于公司第二届监事会行将于2015年7月任期服满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等拥关于规则,监事会终止换届推选。

  公司第叁届监事会设3名监事,就中员工监事2名。经普遍咨询相干股东方建议,并结合公司的还愿情景,提名张雅丽女男为第叁届监事会匪员工监事候选人。

  3、关于公司第叁届董事会董事成员年度补养贴的议案

  议案1、3曾经公司第二届董事会第叁什五次会审议经度过,议案2曾经公司第二届监事会第叁什叁次会审议经度过,概微及候选人信历相干情节详见中国证监会创业板指定信息说出网站上相干公报。

  叁、会吊销方法

  1、吊销时间:2015年7月10日、13日,上半天9:00-11:30,下半晌14:00-17:00。

  2、吊销地点:北边京市北边京经济技术开辟区兴海路5号北边京利道德曼生募化股份拥有限公司证券事政部。

  3、吊销方法:

  (1)法人股东方应由法定代理人或法定代理人付托的代劳动人列席会。法定代理人列席会的,应持股东方账户卡、加以盖公章的营业照骈印件、法定代表旁证皓书及身份证操持吊销顺手续;法定代理人付托代劳动人列席会的,代劳动人应持代劳动人己己己身份证、加以盖公章的营业照骈印件、法定代理人出产具的任命权付托书、法定代表旁证皓、法人股东方股票账户卡操持吊销顺手续;

  (2)天然人股东方应持己己己身份证、股东方账户卡操持吊销顺手续;天然人股东方付托代劳动人的,应持代劳动人身份证、任命权付托书、付托人股东方账户卡、付托人身份证操持吊销顺手续;

  (3)异地股东方却采取信函或传真的方法吊销,股东方请细心堵写《参会股东方吊销表》(附件壹),以便吊销确认。传真请在2015年7月13日17:00前递送臻公司证券事政部。

  到来信请寄:北边京市北边京经济技术开辟区兴海路5号

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司,证券事政部收

  邮编:100176

  (信查封请注皓“股东方父亲会”字样)并请经度过电话方法对所发信函和传真与本公司终止确认。

  4、剩意事项:列席会的股东方及股东方代劳动人请遂带相干证件原件出席。

  四、参加以网绕开票的详细流动程

  (壹)经度过深提交所买进卖体系开票的以次

  1、开票代码:深市股东方的开票代码为“365289”。

  2、开票信称:“利道德开票”。

  3、开票时间:2015年7月14日,上半天9:30-11:30 和下半晌

  13:00-15:00。

  4、在开票当天,“利道德开票”“昨日收盘价”露示的数字为本次股东方父亲会审议的议案尽额。

  5、经度过买进卖体系终止网绕开票的操干以次:

  (1)终止开票时买进卖标注的目的应选择“买进入”。

  (2)在“付托标价”项下堵报本次股东方父亲会案前言号,以1.01元代表“议案1”中第壹个需寻求表决的儿子议案,以1.02元代表“议案1”中第二个需寻求表决的儿子议案,以此类铰;鉴于“议案1”中孤立董事的推选需孤立计票,故此以2.01元代表“议案1”中第七个需寻求表决的儿子议案,以2.02元代表“议案1”中第八个需寻求表决的儿子议案,以此类铰。以3.00元代表对“议案2”下整顿个儿子议案终止表决,以3.01元代表“议案2”中第壹个需寻求表决的儿子议案。以4.00元代表需寻求表决的“议案3”。每壹议案应以相应的标价区别申报。

  本次股东方父亲会需寻求表决的议案事项的以次号及对应的申报标价如次表:

  前言号 议案名称 付托标价

  议案1 关于公司董事会换届推选的议案 —

  匪孤立董事推选

  1 推选沈广仟先生为第叁届董事会董事 1.01

  2 推选孙儿子茜女男为第叁届董事会董事 1.02

  3 推选王毅兴先生为第叁届董事会董事 1.03

  4 推选钱震斌先生为第叁届董事会董事 1.04

  5 推选王建华先生为第叁届董事会董事 1.05

  6 推选张坤先生为第叁届董事会董事 1.06

  孤立董事推选

  7 推选王瑞琪先生为第叁届董事会孤立董事 2.01

  8 推选黄振中先生为第叁届董事会孤立董事 2.02

  9 推选李俊峰先生为第叁届董事会孤立董事 2.03

  议案2 关于公司监事会换届推选的议案 3.00

  1 推选张雅丽女男为第叁届监事会匪员工代表监事 3.01

  议案3 关于公司第叁届董事会董事成员年度补养贴的议案 4.00

  注:第1项议案需采取积聚开票制终止表决,对应每壹项表决,股东方输入的股数为其投向该候选人的票数。采取积聚开票时,股东方拥拥局部开票权尽额等于其所持拥局部股份数与应选出产董事人数的迨积。股东方却将其拥拥局部整顿个开票权按己愿终止分派投向某壹位或几位董事候选人。

  ①推选第叁届董事会匪孤立董事:

  却表决的股份尽额=股东方所代表的拥有表决权的股份数×6

  股东方却以己在地在6名董事候选人之间分派其表决权,既然却以散开投于多人,也却以集儿子合投于壹人,但其对所拥有董事候选人所投的票数累计不得超越其拥拥局部拥有效却表决权股份尽额。

  ②推选第叁届董事会孤立董事:

  却表决的股份尽额=股东方所代表的拥有表决权的股份数×3

  股东方却以己在地在3名孤立董事候选人之间分派其表决权,既然却以散开投于多人,也却以集儿子合投于壹人,但其对所拥有孤立董事候选人所投的票数累计不得超越其拥拥局部拥有效却表决权股份尽额。

  (3)议案2、议案3在“付托数”项下堵报表决心见,1股代表赞同,2股代表顶持,3股代表丢权。表决心见对应“付托数”壹览表:

  表决心见典型 付托数

  赞同 1股

  顶持 2股

  丢权 3股

  (4)对表决定案的开票不得不申报壹次,不能撤单。

  (5)不快宜上述规则的开票申报拥有效,深提交所买进卖体系干己触动撤单处理,视为不参加以开票。

  (二)经度过互联网开票体系的开票以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为2015年7月13日西半晌3:00,完一齐时间为2015年7月14日西半晌3:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深提交所投资者网绕效力动身份认证事情虚施细则》的规则操持身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。

  央寻求效力动稠密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的

  稠密码效力动专区报户口,堵写相干信息并设置效力动稠密码。该效力动稠密码却在申报五分钟后成激活。

  央寻求数字证明的,却向深圳证券信息公司或其付托的代劳动发证机构央寻求。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。

  (叁)网绕开票其他剩意事项

  网绕开票体系按股东方账户统计开票结实,如同壹股东方账户经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系两种方法重骈开票,股东方父亲会表决结实以第壹次拥有效开票结实为准。

  五、其他事项

  1、股东方父亲会联绕方法

  联绕电话:010-84923554。

  联绕传真:010-67856540转8881。

  联绕地址:北边京市北边京经济技术开辟区兴海路5号

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司,证券事政部

  联绕人:牛巨万辉、杨路萍

  2、本次股东方父亲会即兴场会为期壹天,与会股东方的所拥有费己理。

  六、备查文件

  1、北边京利道德曼生募化股份拥有限公司第二届董事会第叁什五次会决定;

  2、深圳证券买进卖所要寻求的其他文件。

  特此公报。

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司

  董事会

  2015年7月8日

  附件壹:《参会股东方吊销表》

  附件二:《任命权付托书》

  附件壹:

  北边京利道德曼生募化股份拥有限公司

  2015年第壹次临时股东方父亲会会参会股东方吊销表

  姓名或名称

  身份证号码

  股东方账号

  持股数

  联绕电话

  电儿子邮箱

  联绕地址

  邮 编

  能否己己己参会

  备 注

  附件二

  任命权付托书

  兹付托 女男/先生代表己己己/本公司列席北边京利道德曼生

  募化股份拥有限公司2015年第壹次临时股东方父亲会会。受命人拥有权依照本任命权付托书的训示对本次股东方父亲会审议的事项终止开票表决,并代为签名本次股东方父亲会需寻求签名的相干文件。本任命权付托书的拥有效限期为己本任命权付托书签名之日宗到本次股东方父亲会完一齐之时止。付托人对受命人的训示如次:

  前言号 股东方父亲会表决事项 表决心见

  1 关于公司董事会换届推选的议案 –

  1.1 推选沈广仟先生为第叁届董事会董事 赞同: 股

  1.2 推选孙儿子茜女男为第叁届董事会董事 赞同: 股

  1.3 匪孤立 推选王毅兴先生为第叁届董事会董事 赞同: 股

  1.4 董事 推选钱震斌先生为第叁届董事会董事 赞同: 股

  1.5 推选王建华先生为第叁届董事会董事 赞同: 股

  1.6 推选张坤先生为第叁届董事会董事 赞同: 股

  1.7 推选王瑞琪先生为第叁届董事会孤立董事 赞同: 股

  孤立董

  1.8 推选黄振中先生为第叁届董事会孤立董事 赞同: 股

  事

  1.9 推选李俊峰先生为第叁届董事会孤立董事 赞同: 股

  赞同 顶持 丢权

  2 关于公司监事会换届推选的议案

  2.1 推选张雅丽女男为第叁届监事会匪员工代表监事

  3 关于公司第叁届董事会董事成员年度补养贴的议案

  付托人签署: 付托人身份证号码:

  付托人股东方账号: 付托人持拥有股数:

  受命人名称或姓名: 受命人身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  注:1、付托人对任命托人的训示,以在“赞同”、“顶持”、“丢权”下面的方框中打“√”为准,对相畅通审议事项不得拥有两项或多项训示。假设付托人对某壹审议事项的表决心见不干详细训示或对相畅通审议事项拥有两项或多项训示的,受命人拥有权按己已的意思决议对该事项终止开票表决。

  2、推选匪孤立董事、孤立董事时,采取积聚开票制度。孤立董事和匪孤立董事的表决区别终止。

  3、采取积聚开票时,股东方拥拥局部开票权尽额等于其所持拥局部股份数与应选出产董事人数的迨积。股东方却将其拥拥局部整顿个开票权按己愿终止分派投向某壹位或几位董事候选人。各候选人在所得票数超越列席该次股东方父亲会股东方所持股份尽额的1/2(含1/2)的前提下当选。

  4、法人股东方法定代理人签名并加以盖法人公章。

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